В команду нового цифрового банка требуется "Комплаенс-менеджер". Задачи: Онлайн-контроль трансграничных клиентских платежей в иностранной валюте на соответствие международным санкциям; Обработка запросов от иностранных банков-корреспондентов Выявление и контроль санкционных рисков Банка и группы, взаимодействие с акционером и другими компаниями группы по вопросам санкционных рисков; Экспертные рекомендации по снижению санкционного риска, анализ отклонений, выявления причин и предложений по мерам минимизации рисков; Выполнение комплексного анализа сделок для помощи в принятии решений Идентификация клиентов банка на предмет выявления их принадлежности к категории иностранных налоговых резидентов; Подготовка и направление уведомлений и отчетности в уполномоченные органы в РФ, касающихся FATCA/CRS; Выполнение ключевых функций руководителя на период его отсутствия. Требования: Высшее образование; Опыт работы в кредитной организации от 1 года; Понимание порядка проведения международных расчетов; Понимание требований международного санкционного законодательства, умение работать с иностранными сайтами в части поиска информации; Понимание требований законодательства в части FATCA/CRS; Уровень английского языка не ниже В2; Хорошие коммуникативные навыки Условия: Удаленный формат работы; Командировки по необходимости; Трудоустройство строго согласно ТК РФ; ДМС; Иные условия обсуждаются с успешным кандидатом.
